Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года.

4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, ком. 100, ОАО «Исеть-фонд».

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2024 г.

7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Исеть-фонд» по результатам 2023 года.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Исеть-фонд» за 2023 год, в том числе 1 200 000 рублей на материальную помощь акционерам.

5. Выборы Совета директоров ОАО «Исеть-фонд»

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Исеть-фонд».

7. Утверждение аудиторов ОАО «Исеть-фонд».

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 03 июня 2024 года в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34 ком. 100.

9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пешков

3.2. Дата 11.04.2024г.